22岁新加坡籍男子承认组织超2.45亿美元加密货币盗窃团伙
摘要：22岁新加坡籍男子Malone Lam于9月8日在美国华盛顿特区联邦法院认罪，承认参与一项牵涉超过2.45亿美元加密货币盗窃的RICO共谋罪。检方指其领导国际犯罪网络，利用社会工程学及偶尔入室盗窃针对加密货币持有者。
根据司法部官方声明，Lam在联邦地区法官Colleen Kollar-Kotelly面前承认一项“受敲诈勒索影响及腐败组织”（RICO）共谋罪。检方称该犯罪企业自2023年10月持续至至少2025年5月，成员通过线上游戏平台结识，横跨多州与境外司法管辖区。
2024年8月18日，该团伙从一名华盛顿特区居民处窃取逾4100枚比特币，价值超2.3亿美元。调查称受害者系Genesis债权人，诈骗者冒充Google支持人员后假扮Gemini交易所代表，诱骗其重置安全设置并开启屏幕共享，从而转移资产。
Lam使用网名“Anne Hathaway”“$$$”和“King Greavy”，负责识别受害者、组织社工攻击并分配角色。团伙涵盖数据库黑客、目标研究员、冒充者、洗钱者及入室盗窃者。远程窃取失败时，部分同伙直接侵入存放硬件钱包的住宅。
司法部2025年5月扩大起诉，追加12名被告，整体涉资超2.63亿美元。Lam认罪书所涉金额为超2.45亿美元。同案一名成员因入室盗窃等罪名获刑78个月，另一洗钱者获刑70个月。
挥霍记录显示，赃款用于租赁豪宅、私人飞机、保安、名表、设计师服装及至少28辆 exotic 车辆（单价10万至380万美元），夜店单晚消费达50万美元，并通过加密转现金服务及空壳公司掩盖资产。
Lam于2024年9月18日被捕（司法部新稿误为2025年，系笔误）。法官定于12月8日举行状态听证会，量刑日期未定。此案由华盛顿特区检察官办公室、FBI及IRS主导，其他被告指控待审。